Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro do MP-AP mapeia mais de R$ 80 milhões com indícios de ilicitude

Promotor Flávio Cavalcante e PGJ do MP-AP, Ivana Cei

Nos seis primeiros meses de atuação do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (LAB – LD) do Ministério Público do Amapá (MP-AP) mais de R$ 80 milhões (oitenta milhões de reais), com indícios de ilicitude, já foram identificados. Os números foram apresentados, na última quarta-feira (29), em relatório entregue pelo coordenador do LAB-LD, promotor de Justiça Flávio Cavalcante à Procuradora – Geral de Justiça do MP-AP, Ivana Cei.

O LAB-LD é resultado de um Acordo de Cooperação Federativo firmado entre o MP-AP e o Ministério de Justiça.

No balanço dos seis primeiros meses de atividades, o coordenador comemorou o resultado do trabalho realizado pela equipe, atualmente formada por cinco analistas de informação.

“O LAB-LD custou aos cofres do MP o investimento com qualificação de R$ 112 mil, em contrapartida, atuamos em casos onde identificamos R$ 80.250.000,00 (oitenta milhões e duzentos e cinquenta mil reais) com indícios de ilicitudes, o que corresponde a 716 vezes o valor do custeio ocorrido em dois exercícios financeiros, 2013 e 2014”, detalhou o promotor Flávio Cavalcante.

O LAB-LD se traduz, na prática, em soluções mais rápidas no mapeamento de operações suspeitas em eventos de desvio de dinheiro. Além disso, é possível fazer a identificação, rastreamento e recuperação de recursos, bem como o bloqueio de bens e contas bancárias oriundos dessas atividades ilícitas.

“Conseguimos trazer para o Amapá o primeiro Laboratório contra a Lavagem de Dinheiro região Norte, é isso só foi possível porque tratamos como prioridade na nossa gestão o combate à corrupção. Seguiremos dando prioridade a esse trabalho, garantindo, para isso, todo o apoio necessário. Não há dúvida que cada centavo investido se traduz em retorno para a sociedade, pois fortalece o trabalho de membros e servidores do MP-AP”, assegurou a PGJ, Ivana Cei.

O Laboratório presta apoio às promotorias fazendo análise de material com indícios de lavagem de dinheiro e corrupção e produzindo informações estratégicas, agregando valor às provas coletadas. Pelas características de atuação, os maiores demandas do LAB-LD são da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Público e Promotoria de Investigações Cíveis e Criminais.

Durante a reunião para entrega do relatório semanal, também houve o lançamento do hotsite do LAB-LD, disponível aqui: http://migre.me/mzFkk

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *